TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR/ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE ASISTENCIA PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE ALGUNAS MANIFESTACIONES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.ANTECEDENTES

La Fundación Panamericana para el Desarrollo en Panamá (PADF, por sus siglas en inglés) en el marco del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR JUDICIAL PARA COMBATIR LA DELICUENCIA TRANSNACIONAL, LOS DELITOS FINANCIEROS Y LA
CORRUPCIÓN EN PANAMÁ (CTOC+) busca la contratación de una persona natural que elabore una guía de interpretación del tipo penal de blanqueo de capitales descrito en el Código Penal panameño y realizar capacitaciones presenciales sobre su contenido.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Desarrollar lineamientos técnicos que permitan orientar a los funcionarios que hacen parte de la Procuraduría General de Panamá sobre la interpretación de los elementos que integran el tipo penal de blanqueo de capitales.

Objetivos específicos

• Elaborar una guía especializada de interpretación del tipo penal de blanqueo de capitales en la legislación panameña.
• Realizar dos capacitaciones sobre la temática objeto de la consultoría.

3. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR/A

• Elaborar un documento técnico en forma de guía especializada de interpretación sobre el delito de blanqueo de capitales, su alcance, sus delitos fuente y sus verbos rectores, a la luz de la legislación panameña y que incluya, al menos, el siguiente contenido:
  • Análisis de la estructura del tipo penal de blanqueo de capitales en la legislación panameña.
  • Interpretación del tipo penal de blanqueo de capitales, determinación de su alcance e identificación de su aplicación en las diversas etapas o fases.
  • Análisis de los delitos fuente del blanqueo de capitales en la legislación panameña, sus verbos rectores, su alcance frente a las etapas o fases propias del blanqueo de capitales.
  • Identificación de vulnerabilidades, eventuales antinomias, vacíos normativos y señalamiento de buenas prácticas.
  • Recomendaciones para mejorar el sistema.
• Realizar la redacción, corrección gramatical de textos y de estilo, y generar un documento editado en formato pdf.
• Coordinar con el equipo PADF y atender las reuniones de trabajo que sean convocadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
• Capacitación sobre alcance y contenido de la guía.

4. PERFIL REQUERIDO

• Profesional en derecho, con estudios de posgrado en derecho penal.
• Experiencia mínima de 8 años en cargos relacionados con la investigación o judicialización de conductas penales, en especial relacionados con formas de criminalidad organizada.
• Deseable experiencia como docente universitaria de derecho penal, derecho procesal penal, criminología o en programas de formación en materias afines (gestión del riesgo LA/FT, compliance, entre otras).
• Deseable contar con experiencia comprobada como capacitador/instructor de programas de formación de agencias del orden, de inteligencia o de investigación y judicialización.

5. PLAZO DE CONTRATACIÓN

El contrato tendrá una duración máxima de 120 días.

6. FORMA DE PAGO

Entregable 1

• Detalle de Entregable: Propuesta técnica de trabajo que deberá contener:
  • Proyección de la guía, con la descripción metodológica para su construcción.
  • Proyección de las mesas de trabajo y visitas in situ necesarias para la construcción de la guía.
• Fecha de entrega: 5 días a partir de la firma del contrato
• Valor: 30%

Entregable 2

• Detalle de Entregable: Entrega y presentación de la guía
  • Guía de interpretación hermenéutica del delito de blanqueo de capitales y sus delitos fuente.
• Detalle de Entregable: Entrega de la proyección de capacitación a realizar conforme a la guía
  • Descripción metodológica de forma de realización de la capacitación.
  • Diseño de evaluación de forma de evaluación de entrada y de salida.
• Fecha de entrega: Entre los 45 y 90 días a partir de la firma del contrato
• Valor: 40%

Entregable 3

• Detalle de Entregable: Realización de la capacitación conforme a la guía solicitadas y la
  propuesta de capacitación aprobada por CTOC+
• Fecha de entrega: Entre los 90 y los 120 días a partir de la firma del contrato
• Valor: 30%

7. PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

La presente convocatoria estará abierta del 11 de junio hasta el 25 de junio de 2024. El/la aspirante deberá remitir una propuesta económica, así como propuesta técnica de construcción de la guía y la capacitación propuesta.

Tenga en cuenta que el cónsul trabajará de forma remota, pero es posible que deba viajar a Panamá para tres visitas técnicas. El costo del viaje se puede incluir en la propuesta económica.

Todo el material de solicitud deberá enviarse a tplata@padf.org.

Enmiendas: En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación de propuestas, PADF podrá, por cualquier motivo, modificar el documento de Términos de Referencia mediante una enmienda que se publicará en la página web de PADF y/o se comunicará por correo electrónico.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL

Al profesional le queda prohibido cualquier tipo de publicación, divulgación o comercialización de los productos objeto de esta contratación pues se entenderá que pasará a ser propiedad de PADF-CTOC+ de la misma forma le queda prohibida la divulgación de información confidencial que llegue a su conocimiento como parte de la ejecución de sus actividades.

9. SOBRE PADF

Fundada como filial y brazo del sector privado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), PADF lleva a cabo proyectos de alto impacto para beneficiar a las poblaciones más vulnerables de América Latina. Las actividades de la Fundación van desde la asociación con los gobiernos nacionales y locales para implementar programas de desarrollo socioeconómico, hasta el avance de las reformas del sector de la justicia penal. A lo largo de sus más de 50 años de existencia, PADF ha implementado eficazmente los programas del Gobierno de los Estados Unidos y otros programas de donantes en países que atraviesan importantes transiciones sociales; muchos de estos programas han apoyado la construcción o reconstrucción de lazos sociales e instituciones democráticas, creando capacidad para la promoción, programación y reforma de políticas, todo lo cual mejora la gobernabilidad democrática y fomenta la paz y la seguridad.

10. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Resulting Award
This TOR does not obligate PADF to execute a contract, nor does it commit PADF to pay any costs incurred in the preparation or submission of the proposals. Furthermore, PADF reserves the right to reject any and all offers, if such action is considered to be in the best interest of PADF. PADF will, in its sole discretion, select the winning proposal and is not obligated to share individual evaluation results.

Confidentiality
All proprietary information provided by the bidder shall be treated as confidential and will not be shared with potential or actual applicants during the solicitation process. This includes but is not limited to price quotations, cost proposals and technical proposals. PADF’s evaluation results are confidential.

También puedes ver la licitación aquí: Procurement Opportunities – PADF